陕西破获跨国电信诈骗案 涉案金额3500余万元

新华社2016-11-12 16:47:05

原标题:陕西安康破获特大系列跨国电信诈骗案 涉案金额3500余万元

新华社西安11月12日新媒体专电(记者张斌)记者从陕西省安康市公安局获悉,安康市公安局日前成功破获一起特大系列跨国电信诈骗案。截至目前,共抓获涉案团伙成员36名,缴获银行卡320余张,涉案金额达3500余万元。

2015年12月,陕西省安康市连续发生20余起冒充警方实施的电信诈骗案件,涉案金额达200余万元。案发后,安康市公安局迅速开展专案侦查工作,先后奔赴北京、上海、杭州、西安、安徽、云南等地调查取证,成功挖出以犯罪嫌疑人陈某某为首、涉案200余人的特大跨国电信诈骗犯罪团伙。

经查明,该犯罪团伙长期盘踞在印度尼西亚,并按照公司化、分组制对团伙成员进行严格管控。为实施诈骗行为,该团伙一方面组织多人在国内多个城市大量办理、收购银行卡、网银、手机卡带至印尼。另一方面,通过非法渠道购买国内居民个人资料,为诈骗活动提供受害人信息。

该团伙还利用非法网络公司,为诈骗活动提供技术支持。该团伙通过“改号软件”冒充公检法工作人员向国内群众拨打诈骗电话,谎称受害人涉嫌洗钱犯罪,并制作假“通缉令”“财产冻结令”等文书对受害人实施恐吓。诈骗成功后,通过网银转账将卡内资金迅速分解转入多个下级账户,最终在印尼、台湾等地取现。

截至目前,警方共抓获涉案团伙成员36名,缴获银行卡320余张,手机卡、网银U盾、开户凭证210余套,追缴赃款20余万元。目前,该案还在进一步审理之中。